Ústecký kraj, Litoměřicko - Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích objasnili závažný případ legalizace výnosů z trestné činnosti, do kterého byla zapojena dvojice partnerů. Ti se podle vyšetřovatelů nechali zlákat nabídkou údajné obchodní spolupráce od neznámého pachatele, který je oslovil s vizí společného podnikání.
Na základě dohody jim začaly na firemní bankovní účty přicházet finanční prostředky ze zahraničí, celkem ve výši přibližně 1,2 milionu korun. Dvojice byla přesvědčena, že se jedná o legální výnosy z jejich podnikatelské činnosti, a proto dále postupovala podle pokynů domnělého obchodního partnera.
Ten jim ukládal, aby peníze rozesílali na další bankovní účty, část hotovosti předávali osobně dalším lidem a část si ponechali jako odměnu. Ve skutečnosti se však jednalo o peníze pocházející z trestné činnosti, které se tímto způsobem snažil neznámý pachatel „vyprat“.
Podezřelé transakce naštěstí včas odhalila banka, která část finančních prostředků zablokovala. Díky spolupráci s policií se podařilo zajistit a vrátit finance zpět poškozené zahraniční společnosti.
Na základě shromážděných důkazů bylo proti oběma osobám zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
"Litoměřičtí kriminalisté odvedli v této kauze velmi náročnou a kvalitní práci. Museli analyzovat a vyhodnotit velké množství zahraničních i tuzemských bankovních dat, finančních toků a souvisejících informací. Díky důslednému a systematickému postupu se jim podařilo případ úspěšně uzavřít. Policie v této souvislosti znovu důrazně varuje veřejnost před podobným jednáním. Poskytnutí bankovního účtu jiné osobě, ať už za finanční odměnu nebo „laskavost“, je vždy rizikové a může být součástí trestné činnosti. Cílem takového jednání je zpravidla zakrytí původu nelegálně získaných finančních prostředků. Osoby, které se na takovém jednání podílejí, nesou trestní odpovědnost a mohou být trestně stíhány," uvedl policejní mluvčí David Novák.
