Ústí nad Labem - Ústečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 39leté ženy z Ústí nad Labem, která měla prostřednictvím bitcoinmatů převádět vysoké částky peněz pocházejících z podvodů. Žena měla spolupracovat s lidmi vystupujícími jako lékař na misi nebo manažer pracující s bitcoiny.
Žena byla v listopadu loňského roku zastavena policistou v obchodním centru v Teplicích poté, co byla spatřena při vkládání hotovosti do bitcoinmatu. U sebe měla 187 500 Kč a dalších 24 000 Kč už stihla do bitcoinmatu vložit. Prověřování prokázalo, že žena přijímala na bankovní účty své matky a nezletilého syna peníze od různých žen z celé republiky. Ty při výsleších shodně uvedly, že o této ženě nic nevědí a peníze zasílaly na základě manipulativních zpráv od pachatelů, často vystupujících pod legendami jako „lékař na misi“, „americký voják“ či „cizinec v nouzi“. Jedná se o typické schéma romantického podvodu (romance scam).
Obviněná přiznala, že byla v kontaktu s osobami vystupujícími jako „Roland“ – údajný lékař v Jemenu – a „Joe Cross“ – údajný manažer pracující s bitcoiny. Tito muži ji navedlo, aby jim umožnila využít účty rodinných příslušníků, vybírala z nich peníze a následně je vkládala do bitcoinmatů. Za to měla dostávat provizi.
"Kriminalisté zjistili, že na účet její matky bylo zasláno celkem 466 500 Kč, na účet jejího syna pak dalších 190 000 Kč. Všechny tyto peníze žena postupně vybrala v bankomatech a prostřednictvím bitcoinmatů odeslala na neznámé kryptoměnové peněženky. Takové transakce jsou prakticky nedohledatelné. Policie kvalifikovala jednání ženy jako zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2 a 3 trestního zákoníku, za který jí hrozí až deset let odnětí svobody," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
